Nacho Vidal, en libertad sin fianza pero con cargos

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado este jueves libertado sin fianza pero con cargos por blanqueo de capitales el actor porno Nacho Vidal, detenido esta semana por su presunta relación con la operación 'Emperador'. Por el que hace su hermana, Maria José Jordà, Andreu ha decidido su ingreso en prisión eludible bajo fianza. En su declaración ante el magistrado, Vidal ha alegado que estaría localizable durante las próximas semanas puesto que tiene prevista su participación en un programa televisivo. Vidal y su hermana fueron detenidos martes en Mataró acusados de estar implicados con la trama china, que habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros el año.

Este jueves, la policía española ha informado de la detención de una persona más en Italia, que también estaría relacionada con la trama. Está previsto que los 83 detenidos en el Estado en la operación hayan declarados todos antes del fin de semana.

Este miércoles, Andreu ya envió a la prisión diecisiete de los diecinueve arrestados que ya declararon ayer, la mayoría de los cuales con fianzas de entre 25.000 y 50.000 euros.

Los principales delitos que se atribuyen a los implicados son los de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, pero también soborno, falsedad en documentos oficiales, contrabando, contra la hacienda pública, amenazas, contra la propiedad intelectual e industrial y contra los derechos de los trabajadores.

El fiscal Anticorrupción explicó este martes que en este caso no se puede hablar de mafia sino que sería un conglomerado de grupos organizados liderados por chinos que habían montado su negocio en España. La organización blanqueaba dinero a través del contrabando con la introducción de mercancías de todo tipos que escapaban al control de las autoridades y que se distribuían por todo el Estado. Los beneficios que obtenían no los ingresaban en los bancos normales, sino que los enviaban a China.

Tenían dos maneras de blanquear el dinero. Una era yendo personalmente con sus maletas llenas de billetes hasta la China, donde los recibía una parte de la organización que hacía inversiones inmobiliarias o de otro tipo. Otra forma era a través de transferencias, creando sus propias agencias de transferencias, y también a través de la compensación, es decir, buscando gente que tiene dinero que los ha colocado en paraísos fiscales. Estos españoles enviaban dinero en China desde el paraíso fiscal y a cambio recibían dinero en efectivo.