Dos jóvenes estafan 150.000 € por Internet en el Maresme y el Vallès

Los dos detenidos, de nacionalidad marroquí, operaban desde una tienda de Granollers y hacían estafas con el método de phishing y compras fraudulentas

Agentes de la Unidad de Estafas de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra han detenido dos personas, de 24 y 36 y nacionalidad marroquí, y investigan otra, que se dedicaban a las estafas bancarias con el método del phishing, y que actuaban en connivencia con una tienda de Granollers para blanquear el dinero. Consiguieron transferencias por un valor total de más de 150.000 euros, y gastaron más de 12.000 euros en compras fraudulentas a diferentes establecimientos del Maresme y del Vallès.

Los hechos se remontan a mediados del año 2020, cuando los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de varias denuncias por estafa a través del método de phishing , tanto de Cataluña cómo de otras zonas del Estado Español. La modalidad que referían las víctimas era la misma en todas las denuncias: recibían un correo electrónico de una entidad bancaria, u otras empresas cómo Correos; se las notificaban un problema con una transacción, o un envío pendiente; al mensaje adjuntaban un enlace que redirigía en una página donde tenían que escribir sus datos bancarios. Un golpe con los datos, los estafadors ya podían acceder al suyas cuentas corrientes y operar a través de compras a establecimientos o a través de transacciones con la tienda investigada

Los investigadores pudieron corroborar la existencia de diferentes pagos y transferencias fraudulentas por un valor de más de 150.000 euros. Las personas que utilizaban las tarjetas fraudulentas, estaban en connivencia con una tienda ubicada a Granollers, y a través del TPV producían cargos al establecimiento que no se correspondían con ninguna transacción comercial. Además de esto, se pudo comprobar que los investigados habían adquirido material electrónico y de telefonía, que podrían haber vendido o suministrado en la tienda por lucrar-se a través de su venta en un portal de compra-venta de objetos.

Una vez obtenidos los indicios suficientes para acreditar la participación de los investigados, el pasado 22 de septiembre se detuvieron dos personas, y atendiendo a su grado de participación, una de las cuales se dejó en libertad un golpe declararon en sede policial, con la obligación de presentarse ante el juzgado cuando sea requerido. Posteriormente, el detenido pasó a disposición judicial y quedó en libertad en cargos.