Criminales maresmencs cometían estafas bancarias, falsificaban tarjetas y vendían artículos robados

Los Mossos d'Esquadra han detenido dos jóvenes, de 19 y 20 años que formaban parte de un grupo criminal establecido al Maresme, a quien se acusa de realizar estafas bancarias a través del método phishing, es decir, el envío de sms y correos electrónicos falsos para apropiarse de datos bancarios. Los detenidos, presumiblemente en colaboración con otras personas a quienes se investiga, habrían falsificado tarjetas de crédito y vendido artículos robados por un valor de más de 200.000 euros. También estarían vinculados a robos con fuerza y hurtos en todo Cataluña.

El mes de enero pasado los Mossos localizaron un menor de edad haciendo compras fraudulentas a Premià de Mar, el cual había recibido dinero de una organización a cambio de comprar teléfonos móviles con varias tarjetas de crédito a nombre de personas diferentes. El menor tenía que librar los teléfonos a un hombre a quien los agentes ya tenían fichado, con numerosos antecedentes. A raíz de estos hechos, los investigadores iniciaron una investigación que permitió relacionar el uso fraudulento de tarjetas falsificadas con una estafa masiva, hecha a través de SMS y por correo electrónico, con afectación a víctimas de todo el territorio estatal.

El método que utilizaban para la estafa electrónica era el siguiente. Las víctimas recibían un correo electrónico o SMS de una empresa de transportes u otras empresas cómo Correos o entidades bancarias. Los notificaban un problema con un envío pendiente y los indicaban que faltaba abonar 1,99 euros para recibir el paquete que esperaban. En el caso de simular ser una entidad bancaria, las víctimas eran avisadas que su cuenta había sido vulnerado y que había que cambiar la contraseña. En el mensaje se adjuntaba un enlace que redirigía en una página web donde tenían que escribir sus datos bancarios. Un golpe en poder de los datos, los estafadors ya podían acceder a sus cuentas para hacer compras a establecimientos.

Con las tarjetas falsificadas, la organización adquirió productos electrónicos por un valor superior a los 75.000 euros. Las tarjetas se introducían en varios teléfonos móviles con los cuales hacían las transacciones. De este modo pagaban a través de los TPV contactless de los comercios y la operación no requería de la introducción del número PIN. Entre los establecimientos estafados, había a Premià de Mar, Mataró, Badalona y Roda de Barà. En cuanto a las denuncias recibidas por estafa, y había procedentes de todo el Estado: Sabadell, Premià de Mar, Albacete, Madrid, Melilla, Sevilla, Ibiza, Marbella y Ciudad Real.

El 25 de abril los investigadores hicieron tres entradas y cacheo a las localidades de Badalona, de Sant Adrià de Besòs y de Premià de Mar, que finalizaron con dos detenciones. A banda, hay una tercera persona denunciada y tres más no han sido localizadas y se encuentran en busca por estos hechos. En los pisos se encontraron una gran cantidad de móviles de alta gamma y ordenadores. También había un datàfon que probablemente servía a los autores para hacer el cobro del material robado que venían. En dos trasteros de Sant Adrià de Besòs se encontraron móviles y ordenadores empaquetados y preparados para su distribución. Además, en el cacheo de los pisos los agentes localizaron material electrónico que había sido robado en varias localidades de Cataluña.

Con esta investigación se han resuelto 90 hechos delictivos entre hurto, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza a empresas y robos con fuerza en el interior de vehículos. Además, se ha desarticulado uno de los puntos de recepción con más actividad del área metropolitana de Barcelona a la ciudad de Badalona. El dispositivo policial también ha permitido recuperar 169 teléfonos móviles, 61 de los cuales habían sido denunciados previamente, 40 ordenadores, tres mesitas y 2.500 euros en efectivo. El objetivo del grupo criminal era enviar los objetos al extranjero a través de un empresa de paquetería.

Uno de los arrestados se encuentra interno en un Centro de Internamiento por Extranjeros. El otro pasó a disposición juzgado de guardia de Mataró que decretó su libertad con cargos. La investigación no está cerrada y no se descartan más detenciones.